Nacional Liberiano se declara culpado de US $ 23 milhões de fraude de PPP

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou que um nacional liberiano se declarou culpado de US $ 23 milhões em fraude de alívio Covid-19. Este anúncio ocorre algumas semanas depois que a primeira sentença de fraude de empréstimos para pequenas empresas foi entregue em Rhode Island. Nesse caso, David Staveley recebeu uma sentença de 56 meses na prisão federal, seguida de três anos de libertação supervisionada federal.

Nacional liberiano se declara culpado de fraude de PPP

De acordo com o Departamento de Justiça, Steven Jalloul, um consultor tributário de 43 anos da área de Dallas, admitiu que fraudou os credores Participando do Programa de Proteção ao Paycheck (PPP). Jalloul foi acusado pela primeira vez em setembro de 2020 por uma queixa criminal e indiciado no final daquele mês. Ele se declarou culpado de uma informação substituída que o acusava de se envolver em transações monetárias usando propriedades derivadas de atividades ilegais. Ele o fez enquanto esperava mais um caso de fraude fiscal em que foi condenado a seis anos de prisão federal.

Então, este não foi o primeiro rodeio do Sr. Jalloul em fraudar o governo dos EUA. No entanto, desta vez, ele enviou cerca de 170 pedidos de empréstimos de PPP falsificados a credores que buscam US $ 23 milhões em nome de mais de 160 clientes. O DOJ diz que estava registrando esses pedidos em nome de seus negócios de preparação de impostos, a Royalty Tax & Financial Services LLC.

O DOJ continua dizendo que Jalloul inflou as listas de seus clientes, juntamente com as despesas mensais da folha de pagamento, a fim de aumentar o valor dos fundos de PPP para os quais seus negócios seriam elegíveis. O DOJ relata que ele cobrou a esses clientes uma comissão de 2 a 20 % nos empréstimos de PPP que receberam.

Eventualmente, 97 pedidos de empréstimo de PPP falsos foram aprovados totalizando mais de US $ 12 milhões em dinheiro de PPP para seus clientes. E Jalloul recebeu pelo menos US $ 972.114 em taxas de seus clientes. Se isso não bastasse, o Departamento de Justiça disse que Jalloul listou sua ex-esposa como representante autorizado da Royalty Tax. Ele o fez sem o consentimento dela, pois estava buscando um empréstimo de PPP inflado para seu próprio negócio.

Mais sentença de fraude de PPP a caminho

O advogado interino dos EUA do Distrito Norte do Texas, Chad E. Meacham, disse: «O Departamento de Justiça processará qualquer pessoa quem tenta explorar programas financeiros da era pandemia. Existem inúmeras empresas devastadas pela Covid-19 que mereciam esse dinheiro; o Sr. Jalloul não. a 10 anos de prisão pela fraude de PPP. A data de sentença ainda está pendente.

Meacham acrescenta «, o programa de proteção de salário foi projetado para ajudar os empresários trabalhadores a manter suas empresas à tona durante a pandemia-para não alinhar os bolsos dos contadores sem escrúpulos.

Além dos contadores , o DOJ identificou centenas de fraudadores que estão no processo de passar pelo sistema de justiça. E se os primeiros casos anunciados forem uma indicação do que está por vir, esses criminosos enfrentarão anos na prisão federal.

Ir arriba