O IRS lista os 10 principais investigações de impostos criminais em 2021

A Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI) listou recentemente os dez casos mais proeminentes e de alto nível que eles investigaram durante 2021.

O IRS-CI é a investigação criminal Arm do IRS responsável por conduzir investigações sobre crimes financeiros, como fraude tributária, lavagem de dinheiro e corrupção pública. Os agentes especiais do IRS-CI são os únicos agentes federais de aplicação da lei que têm jurisdição investigativa sobre violações do Código da Receita Federal e possuem uma taxa de condenação federal próxima a 90%.

Proprietários de empresas, cuidado!

A lista é uma leitura interessante para pequenos empresários que podem aprender sobre muitas das armadilhas de tentar cortar cantos ou evitar pagar os impostos devido ao governo. Tomemos, por exemplo, o homem de Ontário que operava um negócio não licenciado trocando milhões de dólares em bitcoin e dinheiro. Não ser licenciado significava que Hugo Sergio Mejia atraiu negócios de artistas como traficantes de drogas que usaram sua empresa para lavar seu dinheiro, com Mejia cobrando comissões pelas transações. A lei o alcançou e ele foi condenado a três anos de prisão federal e forçado a perder todos os ativos derivados de seu empreendimento ilegal de negócios.

Os esquemas de Ponzi também fazem algumas aparições na lista, com um homem condenado a 30 anos na prisão por seu papel na venda de milhares de unidades de gerador solar móvel (MSGs) que não existiam. O crime oficial de Jeff Carpoff foi uma fraude de receita de conta e arrendamento, e ele também foi condenado a perder US $ 120 milhões em ativos.

‘Os ingredientes de um filme’ diz o chefe do IRS-CI

A lista completa dos dez principais investigações do IRS-CI foi lentamente twittado no Twitter do IRS-CI Conta, com o chefe do IRS-CI, Jim Lee, dizendo da lista: «O trabalho investigativo de 2021 tem todos os ingredientes de um filme de TV-peculato de fundos de uma organização sem fins lucrativos, um anel de fraude familiar que roubou milhões em covidar-Fundos de alívio e um esquema de US $ 1 bilhão em Ponzi costumava comprar equipes esportivas e veículos de luxo. » Os autores foram processados ​​por seus crimes. Anos de prisão por obter fraudulentamente dezenas de milhões de dólares em dinheiro da covid. » n e identidades inventadas para enviar 150 solicitações fraudulentas para fundos de alívio da covid. Usando registros de folha de pagamento falsificados e documentos fiscais para verificar seus pedidos para a Administração de Pequenas Empresas, eles gastavam o dinheiro que receberam em casas de luxo, jóias e bolsas de grife.

Os membros da família Ayvazyan receberam uma variedade de frases, com o máximo de 17,5 anos. No entanto, o marido e a esposa Richard e a Terabeliana fugiram antes de sua sentença e atualmente são fugitivos.

Video:IRS elenca le prime 10 indagini sull’imposta penale nel 2021

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