De acordo com documentos do tribunal, Lee Price III, 30, de Houston, Texas, é o mais recente homem a ser condenado a um caso de fraude do Programa de Proteção à Paycheck (PPP). E com centenas de criminosos sob acusação do Departamento de Justiça (DOJ), ele não será o último.
Texas Man condenado a 9 anos no esquema de fraude de empréstimos de PPP
De acordo com o Departamento de Justiça, Price recebeu uma frase de 110 meses em um esquema projetado para obter e lavar e lavar prossegue fraudando o PPP. Price se declarou culpado em setembro por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Embora o preço tenha ficado aquém de sua meta inicial de US $ 2,6 milhões, ele conseguiu obter US $ 1,6 milhão em fundos de empréstimos de PPP.
Isso foi alcançado enviando solicitações de empréstimo de PPP a dois credores diferentes em nome de três empresas. Usando a 713 Construction LLC, a Price Enterprises Holdings LLC e a Price Logistic Services LLC, o preço foi aplicado por mais de US $ 2,6 milhões. No entanto, ele acabou com US $ 1,6 milhão falsificando o número de funcionários, despesas com folha de pagamento, registros tributários fraudulentos e outros materiais em cada um dos pedidos de empréstimos de PPP.
Gastando o saque
Quando se tratava de gastar o saque, o preço não se retira. O DOJ diz que ele tinha muitas compras, incluindo um Lamborghini Urus, um caminhão Ford F-350, um relógio Rolex e pagando um empréstimo em uma propriedade residencial.
O DOJ e outros parceiros da aplicação da lei conseguiram aproveitar mais de US $ 700.000 dos fundos obtidos de forma fraudulenta. O caso foi investigado pelo FHFA-OIG, SBA-OIG e pelo Serviço de Inspeção Postal dos EUA.
Desde a Lei de Ajuda, Auxiliação e Segurança Econômica (Cuides), a seção de fraude, que lidera a acusação de esquemas de fraude da Divisão Penal que explora o PPP até o momento, processou mais de 150 réus em mais de que 95 casos criminais. Também apreendeu mais de US $ 75 milhões em dinheiro, além de inúmeras propriedades imobiliárias e itens de luxo.
Para aqueles que cometeram esses crimes, é apenas uma questão de tempo até que o martelo caia e eles comecem a ganhar tempo nas prisões federais. Nas palavras do procurador-geral interino Nicolas McQuid:
Para quem pensa em usar a pandemia global como uma oportunidade de enganar e roubar dos americanos trabalhadores, meu conselho é simples. Não importa quem Você está ou onde está, nós o encontraremos e procuramos você em toda a extensão da lei.-scheme.png «>
Mais casos a caminho
Dê uma olhada nos documentos do tribunal (casos cobrados publicamente até 6 de agosto de 2021). Esta não é a lista completa, pois o DOJ ainda está funcionando em muitos outros casos.
Observe que os documentos do tribunal abaixo foram todos selvados.
Distrito do Arizona
- U.S. v Austin Vanscoyk Information
- Information
- U.S. v Jonathan Vanscoyk queixas
- Queixa
- Li> Reclamação
Distrito Central da Califórnia
- U.S. v. Robert Benlevi Indiction
- Indicto
- U.S. V OUMAR SISSOKO INDICIONAÇÃO
- INDICIONAÇÃO
- U.S. v. Richard Ayvazazyan et al. Reclamação
- Indicto
- U.S. v Hassan Kanyike queixa
- Queixa
- U.S. v. William Sadleir queixa
- Reclamação
- U.S. v. Andrew Marnell Indiction
- Indictação
- Indicto
- INDICIONAÇÃO
- Queixa
- Acusação
- Reclamação
- Reclamação
- Indiction
Distrito do Norte da Califórnia nia
- U.S. v. Lebnitz Tran substituindo a acusação
- Incirmação substituindo
- Incirmação substituindo
Distrito do Colorado
- U.S. v. Francis Joseph Indiction
- Indiction
- INDICIONAÇÃO
- U.S. v. Oludamilare Olugbuyi queixa
- Reclamação
- Queixa
- U.S. v Leonel Rivero Information
- Informações
- U.S. v Cindi Denton Reclame
- Queixa
- U.S. V V Devonte Thames Reclame
- Reclamação
- U.S. v Ioannis krácriitits Information
- Information
- U.S. v Justin Etwaru Informações
- Informações
- U.S. v Jerrica Rosado Reclame
- Queixa
- U.S. v Shanrika Duhart Reclame
- Reclamação
- U.S. v Yashica Bain queixa
- U.S. v Dennes Garcia Reclame
- Queixa
- U.S. v Jonathan Markovich et al.
- Reclamação
- Indicto
- U.S. v Tonye Johnson Reclame
- Queixa
- U.S. V V Diamond Blue Smith queixa
- Queixa
- U.S. v. Carlos Belone queixa
- Queixa
- U.S. v . David Hines queixa
- Queixa
- U.S. v. Dennis Nobbe Reclame
- Queixa
- U.S. V v . Keyairaira Bostic Indiction
- Reclamação
- Indicto
- U.S. v. Damion McKenzie Indiction
- Reclamação
- Indicto
- U.S. v. Andre Clark Reclame
- Queixa
- U.S. v. Latoya Stanley , et al. Queixa
- Queixa
- U.S. v. Tiara Walker queixa
- Queixa
- U.S. v. Joshua Bellamy Reclamação
- Reclamação
- Information
- Queixa
- Reclamação
- Information
- Information
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- Indictment
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- Indicto
- Reclamação
- Indicamento
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- Reclamação
- U.S. v. Dixon, et al. Indicto
- Indiction
- Indiction
- U.S. v. Informações sobre redding de charmaine
- Informações
- Information
- U.S. v. Denesserria Slaton Information
- Informações
- U.S. v. Wook Chung Information
- Informações
- U.S. v. Yun Jae Moon Informações
- Information
- U.S. v. Rodericque Jarmaine Thompson et al.
- U.S. v Hunter Vanpelt Information Information
- Reclamação
- Information
- U.S. v. Darrell Thomas, et e etc. al. Indicto
- Indiction
- U.S. v. Kenneth L. Wright, Jr. Informações
- Information
- U.S. v. Chandra Norton Information
- Informações
- U.S. v. Stanley Dorceus Information
- Information
- U.S. v. Mark A. Stewart Informações
- Informações
- U.S. v. Timothy Williams Information
- Information
- U.S. v. Antonio D. Hosey Information
- Information
- Information
- Information
- Information
- Information
- Indictment
- Reclamação
- Information
- Indictment
- Information
- Information
- Information
- Information
- Information
- Information
- U.S. v. Martin Kao Reclame Indictm Ent
- Reclamação
- Indiction
- Reclamação
- Indiction
- U.S. v. Rahul Shah queixa
- Reclamação
- Information
- U.S. v. Elijah Majak Buoi Indiction
- INDICIONAÇÃO
- INDICIONAÇÃO
- U.S./Michael Bischoff Information
- Information
- U.S. v. Antonio George Reclame
- Queixa
- Information
- Reclamação
- U.S. v. Kyle William Brenizer Indiction
- Acusação
- Acusação
- U.S. V . Matthew Jason Welch Indiction
- INDICIONAÇÃO
- INDICIONAÇÃO
- U.S. v. Jorge Abramovs Reclamações de Reclamação
- Reclamação
- Indicto
- U.S. v. Karen Reclamação de capon
- Reclamação
- U.S. v. Brandon Casutt Reclamination
- Reclamação
- Indicto
- U.S. v. Bryan Robinson queixa
- Queixa
- Reclamação
- Queixa
- Reclamação
- Indictment
- Queixa
- U.S. v rocco malanga queixa
- Queixa
- U.S. v. Jae H. Choi Indiction
- Reclamação
- Indictação
- Queixa
- Reclamação
- Reclamação
- Indictação
- U.S. v. Arena, et al. Reclamação
- Queixa
- Queixa
- U.S. v. Christian Johnson queixa
- Queixa
- U.S. v. Larry D. Jordan II, et al. Reclamação
- Reclamação
- Queixa
- Queixa
- U.S. v Tristan Pan Indiction
- Indictação
- INDICIONAÇÃO
- U.S. v. David Christopher Redfern queixa substituindo a acusação
- Reclamação
- Indicto substituindo
- Indictação
- Reclamação
- Indicto substituindo
- Indictação
- U.S. v izzat Freitekh INDICIONAÇÃO
- INDICIONAÇÃO
- INDICIONAÇÃO
- U.S. v. James Richard Stote, et al. Queixa
- Queixa
- U.S. v. Ross Charno Reclame
- Queixa
- U.S. v. Phillip Augustin Reclamação
- Queixa
- U.S. v. Wyleia Nashon Williams Reclame
- Queixa
- Li> Reclamação
- Queixa
- Queixa
- Queixa
- U.S. v. Benjamin Hayford queixa
- Queixa»
- Queixa
- U.S. v. Roosevelt Roshelle Hunt Information
- Informações
- U.S. v. Lauren Marcel Duhart, et al. INDICIONAÇÃO
- INDICIONAÇÃO
- Information
- Indiction
- U.S. v. Shashank Shekhar Rai queixa
- Queixa
- US. /ul>
- Reclamação
- Reclamação
- Indictação
Distrito do Norte do Texas
- U.S. v Dinesh Sah Reclamainização
- Reclamação
- Reclamação
- Indicamento
Distrito do Sul do Texas
- U.S. v Lola Shalewa Barbara Kasali queixa
- Queixa
- U.S. v Amir Aqeel et al.
- U.S. v. Jase DePaul Gautreaux Reclame
- Reclamação
- U.S. v. Joshua Thomas Argires Reclame
- Reclamação
- US. «Indicto
- Queixa
- Queixa
- Reclamação
- U.S. v Austin HSU Reclame
- Reclamação
- U.S. v. Baoke Zhang Reclame
- Reclamação
- U.S. v. Eric Shibley Reclack Indiction
- Queixa
- Indicto
- U.S. v. Makund Mohan queixa
- Queixa
- Queixa
- Queixa
- Reclamação
- Indictment
- Queixa
- U.S. v Thomas Smith Indiction
- Indicto
- U.S. v Tarone de la Woods Information
- Informações
- U.S. v Deon Petty Information
- Information
- U.S. v Marvin Fitzgerald Informati Na imagem: depositphotos
- Information
- Information
- Indicamento
- Information
- Information
- Information
- Informações
- Information
Distrito de Columbia
Distrito sul da Flórida
Distrito do Norte da Geórgia
Distrito do Havaí
Distrito do Norte de Illinois
Li>Information
Distrito de Massachusetts
Distrito Oriental de Michigan
Distrito de Minnesota
Distrito de Montana
Distrito de Nevada
Li>
Distrito Ocidental de Nova York
Distrito Oriental da Carolina do Norte
Distrito Médio da Carolina do Norte
Distrito Ocidental da Carolina do Norte
Distrito norte de Ohio
Distrito do Norte de Oklahoma
Distrito da Carolina do Sul
Distrito Oriental do Texas
Distrito Ocidental de Washington
Distrito Oriental de Wisconsin