O Texas Man recebe mais de 9 anos no esquema de fraude de empréstimos de PPP

De acordo com documentos do tribunal, Lee Price III, 30, de Houston, Texas, é o mais recente homem a ser condenado a um caso de fraude do Programa de Proteção à Paycheck (PPP). E com centenas de criminosos sob acusação do Departamento de Justiça (DOJ), ele não será o último.

Texas Man condenado a 9 anos no esquema de fraude de empréstimos de PPP

De acordo com o Departamento de Justiça, Price recebeu uma frase de 110 meses em um esquema projetado para obter e lavar e lavar prossegue fraudando o PPP. Price se declarou culpado em setembro por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Embora o preço tenha ficado aquém de sua meta inicial de US $ 2,6 milhões, ele conseguiu obter US $ 1,6 milhão em fundos de empréstimos de PPP.

Isso foi alcançado enviando solicitações de empréstimo de PPP a dois credores diferentes em nome de três empresas. Usando a 713 Construction LLC, a Price Enterprises Holdings LLC e a Price Logistic Services LLC, o preço foi aplicado por mais de US $ 2,6 milhões. No entanto, ele acabou com US $ 1,6 milhão falsificando o número de funcionários, despesas com folha de pagamento, registros tributários fraudulentos e outros materiais em cada um dos pedidos de empréstimos de PPP.

Gastando o saque

Quando se tratava de gastar o saque, o preço não se retira. O DOJ diz que ele tinha muitas compras, incluindo um Lamborghini Urus, um caminhão Ford F-350, um relógio Rolex e pagando um empréstimo em uma propriedade residencial.

O DOJ e outros parceiros da aplicação da lei conseguiram aproveitar mais de US $ 700.000 dos fundos obtidos de forma fraudulenta. O caso foi investigado pelo FHFA-OIG, SBA-OIG e pelo Serviço de Inspeção Postal dos EUA.

Desde a Lei de Ajuda, Auxiliação e Segurança Econômica (Cuides), a seção de fraude, que lidera a acusação de esquemas de fraude da Divisão Penal que explora o PPP até o momento, processou mais de 150 réus em mais de que 95 casos criminais. Também apreendeu mais de US $ 75 milhões em dinheiro, além de inúmeras propriedades imobiliárias e itens de luxo.

Para aqueles que cometeram esses crimes, é apenas uma questão de tempo até que o martelo caia e eles comecem a ganhar tempo nas prisões federais. Nas palavras do procurador-geral interino Nicolas McQuid:

Para quem pensa em usar a pandemia global como uma oportunidade de enganar e roubar dos americanos trabalhadores, meu conselho é simples. Não importa quem Você está ou onde está, nós o encontraremos e procuramos você em toda a extensão da lei.-scheme.png «>

Mais casos a caminho

Dê uma olhada nos documentos do tribunal (casos cobrados publicamente até 6 de agosto de 2021). Esta não é a lista completa, pois o DOJ ainda está funcionando em muitos outros casos.

Observe que os documentos do tribunal abaixo foram todos selvados.

Distrito do Arizona

  • U.S. v Austin Vanscoyk Information
  • Information

  • Information
    • U.S. v Jonathan Vanscoyk queixas
    • Queixa
    • Li> Reclamação

    Distrito Central da Califórnia

    • U.S. v. Robert Benlevi Indiction
    • Indicto
    • U.S. V OUMAR SISSOKO INDICIONAÇÃO
    • INDICIONAÇÃO
    • U.S. v. Richard Ayvazazyan et al. Reclamação
    • Indicto
    • U.S. v Hassan Kanyike queixa
    • Queixa
    • U.S. v. William Sadleir queixa
    • Reclamação
    • U.S. v. Andrew Marnell Indiction
    • Indictação
    • Indicto
    • INDICIONAÇÃO
    • Queixa
    • Acusação
    • Reclamação
    • Reclamação
    • Indiction

    Distrito do Norte da Califórnia nia

    • U.S. v. Lebnitz Tran substituindo a acusação
    • Incirmação substituindo
    • Incirmação substituindo

    Distrito do Colorado

    • U.S. v. Francis Joseph Indiction
    • Indiction
      • INDICIONAÇÃO

      Distrito de Columbia

      • U.S. v. Oludamilare Olugbuyi queixa
      • Reclamação
      • Queixa

      Distrito sul da Flórida

      • U.S. v Leonel Rivero Information
      • Informações
      • U.S. v Cindi Denton Reclame
      • Queixa
      • U.S. V V Devonte Thames Reclame
      • Reclamação
      • U.S. v Ioannis krácriitits Information
      • Information
      • U.S. v Justin Etwaru Informações
      • Informações
      • U.S. v Jerrica Rosado Reclame
      • Queixa
      • U.S. v Shanrika Duhart Reclame
      • Reclamação
      • U.S. v Yashica Bain queixa
      • Reclamação

      • U.S. v Dennes Garcia Reclame
      • Queixa
      • U.S. v Jonathan Markovich et al.
      • Reclamação
      • Indicto
      • U.S. v Tonye Johnson Reclame
      • Queixa
      • U.S. V V Diamond Blue Smith queixa
      • Queixa
      • U.S. v. Carlos Belone queixa
      • Queixa
      • U.S. v . David Hines queixa
      • Queixa
      • U.S. v. Dennis Nobbe Reclame
      • Queixa
      • U.S. V v . Keyairaira Bostic Indiction
      • Reclamação
      • Indicto
      • U.S. v. Damion McKenzie Indiction
      • Reclamação
      • Indicto
      • U.S. v. Andre Clark Reclame
      • Queixa
      • U.S. v. Latoya Stanley , et al. Queixa
      • Queixa
      • U.S. v. Tiara Walker queixa
      • Queixa
      • U.S. v. Joshua Bellamy Reclamação
      • Reclamação
      • Information
      • Queixa
      • Reclamação
      • Information
      • Information
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Indictment
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Indicto
      • Reclamação
      • Indicamento
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação
      • Reclamação

      Distrito do Norte da Geórgia

      • U.S. v. Dixon, et al. Indicto
      • Indiction
      • Indiction
      • U.S. v. Informações sobre redding de charmaine
      • Informações
      • Information
      • U.S. v. Denesserria Slaton Information
      • Informações
      • U.S. v. Wook Chung Information
      • Informações
      • U.S. v. Yun Jae Moon Informações
      • Information
      • U.S. v. Rodericque Jarmaine Thompson et al.
      • U.S. v Hunter Vanpelt Information Information
      • Reclamação
      • Information
      • U.S. v. Darrell Thomas, et e etc. al. Indicto
      • Indiction
      • U.S. v. Kenneth L. Wright, Jr. Informações
      • Information
      • U.S. v. Chandra Norton Information
      • Informações
      • U.S. v. Stanley Dorceus Information
      • Information
      • U.S. v. Mark A. Stewart Informações
      • Informações
      • U.S. v. Timothy Williams Information
      • Information
      • U.S. v. Antonio D. Hosey Information
      • Information
      • Information
      • Information
      • Information
      • Information
      • Indictment
      • Reclamação
      • Information
      • Indictment
      • Information
      • Information
      • Information
        • Information
        • Information
        • Information

        Distrito do Havaí

        • U.S. v. Martin Kao Reclame Indictm Ent
        • Reclamação
        • Indiction
        • Reclamação
        • Indiction

        Distrito do Norte de Illinois

        • U.S. v. Rahul Shah queixa
        • Reclamação
        • Li>Information

        • Information

        Distrito de Massachusetts

        • U.S. v. Elijah Majak Buoi Indiction
        • INDICIONAÇÃO
        • INDICIONAÇÃO

        Distrito Oriental de Michigan

        • U.S./Michael Bischoff Information
        • Information
        • U.S. v. Antonio George Reclame
        • Queixa
        • Information
        • Reclamação

        Distrito de Minnesota

        • U.S. v. Kyle William Brenizer Indiction
        • Acusação
        • Acusação

        Distrito de Montana

        • U.S. V . Matthew Jason Welch Indiction
        • INDICIONAÇÃO
        • INDICIONAÇÃO

        Distrito de Nevada

        • U.S. v. Jorge Abramovs Reclamações de Reclamação
        • Reclamação
        • Indicto
        • U.S. v. Karen Reclamação de capon
        • Reclamação
        • U.S. v. Brandon Casutt Reclamination
        • Reclamação
        • Indicto
        • U.S. v. Bryan Robinson queixa
        • Queixa
        • Reclamação
        • Queixa
        • Reclamação
        • Indictment
        • Queixa
        • U.S. v rocco malanga queixa
        • Queixa
        • U.S. v. Jae H. Choi Indiction
        • Li>

        • Reclamação
        • Indictação
        • Queixa
        • Reclamação
        • Reclamação
        • Indictação

        Distrito Ocidental de Nova York

        • U.S. v. Arena, et al. Reclamação
        • Queixa
        • Queixa
        • U.S. v. Christian Johnson queixa
        • Queixa
        • U.S. v. Larry D. Jordan II, et al. Reclamação
        • Reclamação
        • Queixa
        • Queixa

        Distrito Oriental da Carolina do Norte

        • U.S. v Tristan Pan Indiction
        • Indictação

      • INDICIONAÇÃO

      Distrito Médio da Carolina do Norte

      • U.S. v. David Christopher Redfern queixa substituindo a acusação
      • Reclamação
      • Indicto substituindo
      • Indictação
      • Reclamação
      • Indicto substituindo
      • Indictação

      Distrito Ocidental da Carolina do Norte

      • U.S. v izzat Freitekh INDICIONAÇÃO
      • INDICIONAÇÃO
      • INDICIONAÇÃO

      Distrito norte de Ohio

      • U.S. v. James Richard Stote, et al. Queixa
      • Queixa
      • U.S. v. Ross Charno Reclame
      • Queixa
      • U.S. v. Phillip Augustin Reclamação
      • Queixa
      • U.S. v. Wyleia Nashon Williams Reclame
      • Queixa
      • Li> Reclamação
      • Queixa
      • Queixa
      • Queixa

      Distrito do Norte de Oklahoma

      • U.S. v. Benjamin Hayford queixa
      • Queixa»
      • Queixa

      Distrito da Carolina do Sul

      • U.S. v. Roosevelt Roshelle Hunt Information
      • Informações
      • U.S. v. Lauren Marcel Duhart, et al. INDICIONAÇÃO
      • INDICIONAÇÃO
      • Information
      • Indiction

      Distrito Oriental do Texas

      • U.S. v. Shashank Shekhar Rai queixa
      • Queixa
      • US. /ul>
        • Reclamação
        • Reclamação
        • Indictação

        Distrito do Norte do Texas

        • U.S. v Dinesh Sah Reclamainização
        • Reclamação
        • Reclamação
        • Indicamento

        Distrito do Sul do Texas

      • U.S. v Lola Shalewa Barbara Kasali queixa
      • Queixa
      • U.S. v Amir Aqeel et al.
      • U.S. v. Jase DePaul Gautreaux Reclame
      • Reclamação
      • U.S. v. Joshua Thomas Argires Reclame
      • Reclamação
      • US. «Indicto
      • Queixa
      • Queixa
      • Reclamação

      Distrito Ocidental de Washington

      • U.S. v Austin HSU Reclame
      • Reclamação
      • U.S. v. Baoke Zhang Reclame
      • Reclamação
      • U.S. v. Eric Shibley Reclack Indiction
      • Queixa
      • Indicto
      • U.S. v. Makund Mohan queixa
      • Queixa
      • Queixa
      • Queixa
      • Reclamação
      • Indictment
      • Queixa

      Distrito Oriental de Wisconsin

      • U.S. v Thomas Smith Indiction
      • Indicto
      • U.S. v Tarone de la Woods Information
      • Informações
      • U.S. v Deon Petty Information
      • Information
      • U.S. v Marvin Fitzgerald Informati Na imagem: depositphotos
      • Information
      • Information
      • Indicamento
      • Information
      • Information
      • Information
      • Informações
      • Information

      Video:Texas Man ottiene più di 9 anni nel programma di frode di prestito PPP

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