Primeiro fraudador de empréstimos para pequenas empresas covid é sentenciado

O Ministério Público dos EUA no Distrito de Rhode Island conseguiu processar e condenar a primeira pessoa acusada de solicitar e receber empréstimos comerciais de assistência à Covid. David Adler Staveley foi condenado a 56 meses de prisão federal pela juíza do Tribunal Distrital dos EUA Mary S. McElroy. Staveley seguirá a sentença com 3 anos de libertação supervisionada federal.

O fraudador é sentenciado

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, David Staveley, de Massachusetts, juntamente com David Butziger, de Rhode Island, apresentou quatro pedidos fraudulentos de empréstimos de PPP. O DOJ diz que o par alegou falsamente que possuía empresas com grandes folhas de pagamento mensais. De fato, eles nem possuíam os negócios.

O DOJ revelou que Staveley admitiu que ele e Butziger apresentaram pedidos fraudulentos para quatro empresas que buscavam US $ 543.778. Isso inclui US $ 185.570 no Top of the Bay Restaurant em Warwick, RI; US $ 144.050 no restaurante Remington House Inn em Warwick, RI; US $ 108.777 no restaurante Trax em Berlim, MA; e US $ 105.381 Dock Wireless, um negócio não incorporado.

O DOJ afirma que Staveley não tinha nenhum interesse de propriedade no topo da baía, Remington House Inn ou no Trax. De fato, essas empresas foram fechadas quando os pedidos para os empréstimos foram enviados. Em relação ao Dock Wireless, ele não tinha funcionários e a empresa nunca pagava salários. Mas a alcaparra não termina aí.

Depois de ser liberado para detenção doméstica com o monitoramento eletrônico Staveley removeu-o, encenou seu próprio suicídio e entrou no LAM. O DOJ diz que deixou notas suicidas com várias pessoas e sua carteira ao longo do oceano em Massachusetts. Mais tarde, Staveley foi preso pelo Serviço de Marechal dos Estados Unidos em Alpharetta, Geórgia, em 23 de julho de 2020.

Butziger está programado para ser sentenciado em 1 de novembro de 2021.

Fraude de empréstimo de PPP

Quando o PPP foi anunciado pela primeira vez, foi um alívio bem-vindo para muitas pequenas empresas que estavam lutando para sobreviver. E o programa ajudou milhões de pequenas empresas, fornecendo fundos para manter seus negócios funcionando.

No entanto, a atração de dinheiro fácil era grande demais para muitos golpistas sem escrúpulos que estavam tirando dinheiro para as pessoas que realmente precisavam. A empresa criminal de fraude de PPP foi responsável por fraudar mais de US $ 341.000.000 em janeiro de 2021.

Enquanto a sentença de Staveley é a primeira, não será a última porque o DOJ cobrou centenas de criminosos com fraude em empréstimo pandêmico.

Video:First Covid Small Business Prestito Fraudster viene condannato

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